公告日期：2025-05-28

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：国金证券
浙江红宇新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：浙江长兴县泗安镇工业区浙江红宇新材料股份有限公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数32,343,802 股，占公司有表决权股份总数的 50.5372%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.9687%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2024 年度经营情况，公司拟定了 2024 年度报告及
其摘要，具体详见公司同日公告披露的《浙江红宇新材料股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）、《浙江红宇新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,343,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定及 2024 年度工作实际，公司董事会总结 2024 年度执
行公司股东大会决议情况，做出 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,343,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定及 2024 年度工作实际，公司监事会总结 2024 年度工
作情况，做出 2024 年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,343,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和 2024 年经营业绩，公司对 2024 年度财务工作及
2024 年财务收支情况进行总结，编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,343,802 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据 2024 年度经营计划执行情况，同时根据公司 2025 年业绩目标预测
情况编制了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同……
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