公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-026

证券代码：836291 证券简称：红宇股份 主办券商：国金证券
浙江红宇新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：浙江长兴县泗安镇工业区浙江红宇新材料股份有限公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨帆
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,841,352 股，占公司有表决权股份总数的 49.7521%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.9687%。

公告编号：2025-026

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日起，新的《中华人民共和国公司法》开始实施，根据全国
中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,841,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据经营实际，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,841,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-026

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展及生产经营所需，公司与关联方按公平、合理的原则进行业务往来，以市场公允价作为定价依据，董事会预计了 2026 年度日常性关联交易情况，公司与关联方的交易有利于市场开拓，不影响公司的独立性，更不存在损害公司及公司股东的利益的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨帆、段四喜、张玉和、段金喜回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 ……
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