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公告日期：2019-04-23
广东动易软件股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出
5.会议主持人：粟维胜
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东动易软件股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂
通知》等有关要求，董事会将公司2018年年度报告及摘要情况予以汇报，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露平台的《广东动易软件股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-001)，《广东动易软件股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-002）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案关于广东动易软件股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》议案1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2018年度总经理工作情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
（四）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告进行审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
控股股东、实际控制人及其关联方未发生资金占用事项，不存在关联交易，无须
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议未通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2019年度日常性关联交易进行了预计，2019年日常性关联交易主要是支付董监高薪酬，预计发生额140万元。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
由于关联董事粟维胜、姚亚虎、魏壮志、肖银进行回避，导致审议该议案无关联董事人数不足三名，本次会议不对该议案进行表决，直接将该议案提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：
为提高公司自有闲置资金使用效率，公司2019年度拟计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使……
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