公告日期：2019-05-16

广东动易软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：粟维胜

5.会议主持人：粟维胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数5,607,000股，占公司有表决权股份总数的68.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》

议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等

日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的年度报告及年度报告摘要公告。

2.议案表决结果：

同意股数5,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案

1.议案内容：

公司董事长就2018年度董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并向股东大会汇报《广东动易软件股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

议案

1.议案内容：

公司监事会主席就2018年度监事会日常工作情况进行了回顾和总结，并向股东大会汇报《广东动易软件股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于广东动易软件股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司2018年度实际经营情况，公司董事会根据对2019年财务工作的合理预计，编制了《广东动易软件股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案》议案

1.议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司控股董事、实际控制人及其关联方的资金占用情况出具了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。相关内容详见2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.……
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