公告日期：2019-06-27

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券

常州宏賸科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日，书面通

知

5.会议主持人：吴向红

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务

预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

截至2018年12月31日公司合并报表的可供分配利润将用于补充公司流动资金，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>

的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》和《2018

年年度报告摘要》（公司编号：2019-010，2019-011）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《董事会关于对2018年度财务报表被出具保留意见

审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

天健会计事务所（特殊普通合作）对公司2018年度财务报表进行审计后出具了保留意见的审计报告，董事会对此作出专项说明。议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn上披露的《董事会关于对2018年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号为：2019-015）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容参见公司于2019年6月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-014）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《常州宏賸科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

常州宏賸科技股份有限公司

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