公告日期：2019-06-27

证券代码：836295 证券简称：宏賸科技 主办券商：中航证券
常州宏賸科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日，书面通
知
5.会议主持人：陈富文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>及<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

截至2018年12月31日公司合并报表的可供分配利润将用于补充公司流动资金，不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《监事会关于对2018年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容：
议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn上披露的《监事会关于对2018年度财务报表被出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号为：2019-016）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《常州宏賸科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
常州宏賸科技股份有限公司
监事会
2019年6月27日

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