公告日期：2025-05-08

公告编号：2025-020

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冷念波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《承诺管理制度》。详见公司于 2025

公告编号：2025-020

年 5 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司内部治理，公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司
于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2025年5月23日召开2025年第三次临时股东会。详见公司于2025年 5 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

三、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 8 日

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