
公告日期:2025-05-23
公告编号:2025-028
证券代码:836297 证券简称:瑞普电气 主办券商:西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 23 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
公司二楼会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长冷念波
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人,持有表决权的股份总数186,600,700 股,占公司有表决权股份总数的 90.32%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事朱大伟、宁梦霞因工作缺席;
公告编号:2025-028
2.公司在任监事 5 人,列席 2 人,监事朱元梁、朱煜含、刘梅因工作缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司内部治理,公司拟制定《承诺管理制度》。详见公司于 2025年 5 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《承诺管理制度公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 186,600,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容:
为进一步规范公司内部治理,公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司
于 2025 年 5 月 8 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 186,600,700 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2025-028
三、备查文件
《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议》
重庆瑞普电气实业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 23 日
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