公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-034

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冷念波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

公告编号：2025-034

披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2025 年半年度财务报表的基础上编制了 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟分期购买银龙电缆股份并接受关联方担保的议案 》1.议案内容：

公司根据发展需求，公司拟采用分期支付方式购买南瑞集团有限公司持有的江苏南瑞银龙电缆有限公司 40%的股权，公司控股股东重庆珍丰实业集团有限公司拟以其持有的瑞普电气 4000 万股股份为公司提供无偿质押担保，实控人朱珍芬拟提供连带责任保证担保。具体以实际签订的担保相关条款为准。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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