公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-014

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2026-014

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836297 瑞普电气 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司更换会计师事务所的议案》 √

议案 1：因天衡会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

公告编号：2026-014

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2026 年 3 月 23 日 9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：代兰；电话：023-81678001
（二）会议费用：出席会议的费用由与会股东自行承担
五、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司董事会
2026 年 3 月 5 日
附件：

授权委托书

授权委托书应……
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