公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-018

证券代码：836297 证券简称：瑞普电气 主办券商：西南证券
重庆瑞普电气实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点为公司二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冷念波
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数186,602,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事朱大伟、宁梦霞因工作缺席；

公告编号：2026-018

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事朱元梁、朱煜含、刘梅因工作缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

因天衡会计师事务所（特殊普通合伙）服务协议到期，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 3 月 5 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 186,602,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《重庆瑞普电气实业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

重庆瑞普电气实业股份有限公司

董事会
2026 年 3 月 24 日

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