公告日期：2026-04-29

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武汉实为信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：范俐

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司 2025 年度总经理
工作报告。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度
董事会工作报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让
系 统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。详见 2026 年 4 月 29 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《关于公司 2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年利润分配方案》
1.议案内容：

公司拟进行 2025 年利润分配。

公司目前总股本为 13,960,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税）。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度
财务审计机构，聘用期 1 年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核 报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

鉴于本次董事会及监事会审议的议案需提交公司股东会审议，……
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