公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-005

证券代码：836300 证券简称：实为信息 主办券商：长江承销保荐
武汉实为信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王灵俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

公告编号：2026-005

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要已经按照《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求编写完成。详见 2026 年 4 月 29 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度报告》 （公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

公告编号：2026-005

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

公司拟进行 2025 年利润分配。

公司目前总股本为 13,960,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配 股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税）。 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构》
1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2026 年度
财务审计机构，聘用期 1 年。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的

公告编号：2026-005

专项审核报告》
1. 议案内……
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