公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-006

证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 21 日以邮件方式发出

5.会议主持人：庞峥嵘
6.会议列席人员：周彩云、陈院香、李晓雯
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务

公告编号：2020-006

的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘其为公司 2019 年度业务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2020年3月13日在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。