公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-034

证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月10日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长庞峥嵘先生

6.会议列席人员：周彩云、李晓雯

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事李踔因身体不适缺席，未委托其他董事代为表决

董事黄贝因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2018-034

息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要及规范公司治理，需要对公司《股东大会议事规则》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要及规范公司治理，需要对公司《董事会议事规则》部分

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内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改公司总经理议事规则的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要及规范公司治理，需要对公司《总经理议事规则》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要及规范公司治理，需要对公司《对外投资管理制度》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-039）。

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