公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-035
证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券
深圳市双翼科技股份有限公司关于修订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

深圳市双翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条公司控股股东及实际控制第三十七条公司股东及实际控制人对人对公司和公司其他股东负有诚信义公司和公司其他股东负有诚信义务，不务。控股股东及实际控制人不得利用其得损害公司利益。不得利用利润分配、控股地位或关联关系损害公司利益。不资产重组、对外投资、资金占用、借款得利用利润分配、资产重组、对外投资、担保等方式损害公司和其他股东的合资金占用、借款担保等方式损害公司和法权益。违反相关法律、法规及本章程其他股东的合法权益。控股股东及实际规定，给公司及其他股东造成损失的，控制人违反相关法律、法规及本章程规应承担赔偿责任。

公告编号：2018-035
定，给公司及其他股东造成损失的，应
承担赔偿责任。
第三十九条（十五）审议批准公司在一第三十九条（十五）公司发生购买或出年内单笔超过公司最近一期经审计净售资产(不含购买原材料、及出售产品、资产20%、累计超过公司最近一期经审商品等与日常经营相关的资产购买或计总资产40%的重大资产购买、出售、出售行为，但资产置换中涉及到的此类
置换、投资等事项； 资产购买或者出售行为，仍包括在内)、
对外投资（含委托理财、委托贷款、对
子公司投资等）、提供财务资助、租入
或租出固定资产、签订管理方面的合同
(含委托经营、受托经营等)、赠与或受
赠资产、债权或债务重组、研究与开发
项目的转移、签订许可协议以及发生全
国中小企业股份转让系统有限责任公
司或证券交易所认定的其他交易，达到
下列标准之一的：

1.交易涉及的资产总额占公司最近一
期经审计总资产的30%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估
值的，以较高者作为计算数据；

2.交易标的在最近一个会计年度相关
的主营业务收入占公司最近一个会计
年度经审计主营业务收入的30％以上，
且绝对金额超过人民币5000万元；

……
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