公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-022

证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月19日

2、会议召开地点：深圳市双翼科技股份有限公司12楼办公室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：石宝霖

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份14,632,200股，占公司股份总数的91.45%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司2017年财务报告的议案

公告编号：2018-022

1、议案内容

公司编制了2017年财务报告。

2、议案表决结果：

同意股数11,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

76.70%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

20.50%；弃权股数410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.80%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(二)审议通过关于公司2017年度财务决算报告的议案

1、议案内容

公司编制了2017年财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数11,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

76.70%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数3,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.30%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过关于公司2018年度财务预算报告的议案

1、议案内容

公司编制了2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数11,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-022

76.70%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数3,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.30%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(四)审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案

1、议案内容

根据公司预期资金情况，公司2017年度不进行利润分配，相关未分配利润滚存下一年度。

2、议案表决结果：

同意股数11,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.70%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.50%；弃权股数410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.80%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(五)审议通过关于公司2017年度董事会工作报告的议案

1、议案内容

公司编制了2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数11,222,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.70%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

20.50%；弃权股数410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.80%。

公告编号：2018-02……
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