公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-037
证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年10月15日审议并通过：

提名庞峥嵘、石宝霖、邢兰慧、梁霞、蔡书影、聂宇、邓智广为公司董事候选人，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长庞峥嵘先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事庞峥嵘持有公司股份5,400,000股，占公司股本的33.75%。不是失信联合惩戒对象。
董事石宝霖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢兰慧持有公司股份222,200股，占公司股本的1.39%。不是失信联合惩戒对象。
董事梁霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事蔡书影持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

新任董事聂宇，男，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1990年9月至1993年10月就职于国营124厂任工程师；1993年10月至1997年10月就职于大连侨信机械有限公司任工程部部长；1997年10月至1999年12月就职于大连阳光实业有限公司任厂长；1999年12月至2004年9月就职于中国银河证券深圳营业部历任办公室主任、市场部经理；2004年9月至2007年9月就职于大连朗泽实业有限公司任总经理；2007年9

公告编号：2018-037
月至2015年1月就职于深圳市通构科技有限公司任总经理；2015年12月2016年9月就职于中投宝鼎投资（北京）有限公司任副总经理；2016年9月至今就职于深圳市双翼科技股份有限公司任副总经理。持有公司股份830,000股，占公司股本的5.19%。不是失信联合惩戒对象。

新任董事邓智广，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1981年9月至1985年7月，在中国人民解放军军械技术学院学习；1985年7月至1988年10月，在北京军区后勤部工作；1988年10月至1992年7月，在北京卫成区通讯处自动化站工作；1992年7月至2011年11月，在沈阳市外经贸委工作；2004年1月至2015年3月，就职于沈阳北方银泰置业有限公司。持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次提名属于正常换届选举，是公司治理的正常需求，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司
董事会

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