公告日期：2018-11-01

深圳市双翼科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月31日

2.会议召开地点：深圳市双翼科技股份有限公司12楼会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：庞峥嵘先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数15,232,200股，占公司有表决权股份总数的95.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司董事换届公告》（公

采用累积投票制选举情况如下：

议案序号 议案名称 得票数 是否当选

1-1 选举庞峥嵘为公司第二届董事会董事 21,300,000 是

1-2 选举石宝霖为公司第二届董事会董事 17,715,000 是

1-3 选举邢兰慧为公司第二届董事会董事 11,770,400 是

1-4 选举梁霞为公司第二届董事会董事 10,780,000 是

1-5 选举蔡书影为公司第二届董事会董事 14,035,000 是

1-6 选举聂宇为公司第二届董事会董事 10,025,000 是

1-7 选举邓智广为公司第二届董事会董事 21,000,000 是

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数11,822,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.61%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.70%；弃权股数410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.69%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十

2.议案表决结果：

同意股数11,822,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.61%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.70%；弃权股数410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.69%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：

同意股数11,822,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的77.61%；反对股数3,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.70%；弃权股数410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.69%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http://www.neeq.co……
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