公告日期：2018-05-30

证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于

2018年5月29日在公司会议室召开。会议通知于2018年5月19日

以邮件方式发出，并说明了会议的召开时间、内容和方式。本次应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司2017年度财务报告的议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数2票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数2票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过公司2018年度财务预算报告的议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数2票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（四）审议通过公司2017年度利润分配预案的议案

1、议案内容

根据公司预期资金情况，公司2017年度不进行利润分配，相关

未分配利润滚存下一年度。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数2票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（五）审议通过公司2017年度董事会工作报告的议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数2票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3、本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司2017年度总经理工作报告的议案

1、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数2票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案不需提交公司2017年年度股东大会审议。

（七）审议通过关于提议召开2017年年度股东大会的议案

1、议案内容

公司董事会提议2018年6月19日召开2017年年度股东大会审

议如下议案：

（1）关于审议公司2017年财务报告的议案；

（2）关于审议公司2017年度财务决算报告的议案；

（3）关于审议公司2018年度财务预算报告的议案；

（4）关于审议公司2017年度利润分配预案的议案；

（5）关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案；

（6）关于审议2017年度监事会工作报告的议案;

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数2票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

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