公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-020

证券代码：836301 证券简称：双翼科技 主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司

关于增加2017年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

2018年5月30日，深圳市双翼科技股份有限公司（以下简称“公

司”）在全国股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）

披露了《深圳市双翼科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公

告》（公告编号：2018-017），公司将于2018年6月19日召开2017

年年度股东大会，会议股权登记日为2018年6月15日。

二、新增临时提案情况

2018年6月6日，公司董事会收到股东黄葵（持有公司18.75%

的股份）邮件提交的临时提案，其提议在2017年年度股东大会增加

临时议案：《关于2017年公司年度利润分配的议案》。

三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格、提交时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的有1

公告编号：2018-020

关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会同意将上述临时提案作为公司2017年年度股东大会

议案，提交股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司 2017 年年

度股东大会的其他事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

经上述调整后，公司2017年年度股东大会审议如下事项：

（一）关于审议公司2017年财务报告的议案；

（二）关于审议公司2017年度财务决算报告的议案;

（三）关于审议公司2018年度财务预算报告的议案；

（四）关于审议公司2017年度利润分配预案的议案；

（五）关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案；

（六）关于审议2017年度监事会工作报告的议案；

（七）关于审议2017年公司年度利润分配的议案（临时提案）。

五、备查文件

一、股东黄葵邮件提出的《关于2017年公司年度利润分配的议

案》临时提案。

特此公告。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018年6月8日

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