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公告日期：2019-07-30
公告编号： 2019-014
证券代码： 836302 证券简称： 金丰源 主办券商： 国金证券
新疆金丰源种业股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
新疆金丰源种业股份有限公司第三届董事会第七次会议于 2019
年 7 月 29 日在公司会议室召开，审议通过了 《 关于公司提请召开 2019
年第一次临时股东大会》 的议案。 本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《新疆金丰
源种业股份有限公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必
要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-014
本次会议召开时间： 2019 年 8 月 16 日 11:00 分。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 13 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司三楼会议室(新疆阿克苏地区温宿县仓前路 12 号)。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款》 议案；
为了顺利的完成粮食种子的收购工作，公司拟向中国农业发展银
行温宿县支行申请购销贸易企业粮食短期扶贫贷款，拟计划借款 1300
万元人民币（最终额度以银行审批额度为准），借款期限 12 个月，担
保方式为公司以自有资产提供抵押担保； 公司董事长张银宝及其配偶
刘萍提供连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本
次担保未超出预计金额） 。
公告编号： 2019-014
（二） 审议《 关于申请购销企业棉花收购扶贫贷款》 议案；
为了满足公司的经营发展需要，更好的完成今年棉花的收购工作，
公司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请购销企业棉花收购扶贫
贷款，拟计划借款 1.2 亿元人民币（最终额度以银行审批额度为准），
借款期限 12 个月，担保方式为公司以自有资产提供抵押担保； 公司
董事长张银宝及其配偶刘萍提供连带责任担保 （该关联担保在年度会
议中已进行了预计，本次担保未超出预计金额） 。
（三） 审议《 关于申请农村土地流转和规模化经营短期扶贫贷款》 议
案。
为满足公司土地生产经营需要，支持自身农业生产所需资金，公
司拟向中国农业发展银行温宿县支行申请办理农村土地流转和规模
化经营短期扶贫贷款，拟计划借款 2800 万元人民币（最终额度以银
行审批额度为准），借款期限 12 个月，担保方式为第三方融资担保 （第
三方与公司不存在关联关系）；公司董事长张银宝及其配偶刘萍提供
连带责任担保（该关联担保在年度会议中已进行了预计，本次担保未
超出预计金额）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代
表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权
委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照
复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人
公告编号： 2019-014
股东单位代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委
托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接
受电话方式登记。
（二） 登记时间： 2019 年 8 月 16 日 10:00 分
（三） 登记地点： 新疆阿克苏地区温宿县仓前路 12 号公司三楼会议
室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：
姓名：冯辩 宋晓霞
电话： 0997-4530308
手机： 13899215980 18299991016
传真： 0997-4530308
（二） 会议费用： 股东交通、食宿费用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开前十天提交公司证劵部。
五、 备查文件目录
（一……
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