公告日期：2019-05-21

证券代码：836302 证券简称：金丰源 主办券商：国金证券

新疆金丰源种业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张银宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年4月23日,公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《新疆金丰源种业股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数67,365,171股，占公司有表决权股份总数的67.37%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司<2018年度报告>及<2018年度报告摘要>》议

案；

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司2018年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整、准确反映了企业的经营情况。

2018年度报告及年度报告摘要内容详情请见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》(公告编号：2019-04)及《2018年度报告摘要》（公告编号:2019-05）。

2.议案表决结果：

同意股数67,365,171股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案;

1.议案内容：

公司董事长张银宝先生根据公司2018年实际情况，主要从2018年度工作情况、行业发展趋势、2019年经营目标等方面对2018年度董事会工作进行汇报，并编制了《公司2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数67,365,171股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案;

1.议案内容：

监事会主席张志明先生代表监事会汇报了2018年度监事会工作情况，并编制了《2018年度监事会工作报告》，回顾了2018年度工作情况，并提出了2019年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数67,365,171股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

根据2018年公司的运营情况，编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数67,365,171股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

公司根据2018年实际经营情况，结合公司战略发展目标及市场开拓情况编制了《新疆金丰源种业股份有限公司2019年度财务预算报告》。

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