
公告日期:2019-10-09
公告编号:2019-020
证券代码:836303 证券简称:嘉钢股份 主办券商:招商证券
山东嘉钢供应链股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 9 日
2.会议召开地点:山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本
次临时股东大会的通知公告,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 29,998,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保的关联交易》议案
1.议案内容:
公司拟向济南农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款不超过 500.00
公告编号:2019-020
万元人民币,并由董事长李静先生将持有公司的不超过 800 万股股票作为质押担保。董事长李静先生股份为公司提供质押担保涉及关联交易,同时董事长李静及夫人仇艳萍签署保证合同作为保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数 3,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东李静及其控制的济南润众企业管理咨询有限公司回避表决,二者共计持有 26,998,000 股。
三、备查文件目录
《山东嘉钢供应链股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
山东嘉钢供应链股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日
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