公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-011

证券代码：836305 证券简称：光跃科技 主办券商：东北证券

浙江光跃环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议通讯地址：办公楼五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长楼云光

6.会议列席人员：全体监事，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<浙江光跃环保科技股份有限公司章程>的议》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见《关于拟修订公告》。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定和修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟对以下部分内部治理制度进行制定和修订，包括《股东大会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定和修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟对以下部分内部治理制度进行制定和修订，包括《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等治理制度进行了修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-011

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 12 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江光跃环保科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江光跃环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。