公告日期：2025-12-16

浙江光跃环保科技股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ......- 4 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 5 -

第三章 股 份 ......- 5 -

第一节 股份发行...... - 5 -
第三节 股份转让...... - 7 -
第四章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股 东...... - 8 -

第二节 股东会 ...... - 11 -
第三节 股东会的召集...... - 16 -
第四节 股东会的提案与通知...... - 17 -
第五节 股东会的召开...... - 18 -
第六节 股东会表决和决议...... - 20 -
第五章 董事会......- 24 -

第一节 董事 ...... - 24 -

第二节 董事会 ...... - 27 -
第七章 监事会......- 35 -

第一节 监事 ...... - 35 -

第二节 监事会 ...... - 36 -
第八章 财务会议制度、利润分配和审计 ......- 37 -
第一节 财务会计制度...... - 38 -
第二节 会计师事务所的聘任...... - 39 -
第九章 通知和公告 ......- 39 -

第一节 通知 ...... - 39 -

第二节 公告 ...... - 40 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 40 -
第一节 合并、分立、增资、减资...... - 41 -
第二节 解散和清算...... - 42 -
第十一章 投资者关系管理......- 44 -
第十二章 修改章程 ......- 46 -
第十三章 附则......- 46 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 浙江光跃环保科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由原台州市光跃饮水设备有限公司以净资产折股的方式整体变更设立，并在台州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913310001482049311。

第三条 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。

第四条 公司股份于 2016 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（以下简
称“全国股份转让系统”）挂牌转让。

第五条 公司注册中文名称：浙江光跃环保科技股份有限公司。

第六条 公司住所：台州市黄岩北城开发区北院大道 27 号

第七条 公司注册资本为人民币 4,800.312 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法定代表人的确认需经公司董事会审议通过，并依法登记。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：开拓创新、创造自我。

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：资……
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