公告日期：2021-06-30
公告编号：2021-029
证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律 法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 15 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
公告编号：2021-029
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836306 黄金屋 2021 年 7 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 因公司经营和发展战略调整，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
为了申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授 权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一 切事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项 办理完毕之日止。
公告编号：2021-029
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、 实际控制人或其指定的第三方将以积极的态度与异议股东进行协商，对异议股 东所持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏黄金屋教育发 展股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公 告编号：2021-031）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股凭证，委托代理人须持本人身份证、授权委 托书。法人股东须持参会人员本人身份证、法定代表人授权委托书、持股凭证， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书。以上代理委托书必须提前 24 小时 送达或传真至公司董事会办公室。
（二）登记时间：2021 年 7 月 15 日上午 8:30
（三）登记地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张……
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