公告日期：2019-05-17

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街280号黄金屋大厦8楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邱俊杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏黄金屋教育发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数66,500,000股，占公司有表决权股份总数的92.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

务报告的审计，公司制作了2018年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《江苏黄金屋教育发展股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数66,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年财务报表已审计完毕，本议案对公司2018年度财务决算进行汇报。2.议案表决结果：

同意股数66,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以2018年年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了2019年年度财务预算报告。公司2018年财务报表已审计完毕，本议案对公司2019年度财务预算进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数66,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥董事会的作用，董事会对于2018年度的工作总结以及2019年的工作安排做简要汇报。

2.议案表决结果：

同意股数66,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为了能够更好地规范公司法人治理结构，更有效地发挥监事会的作用，监事会对于2018年度的工作总结以及2019年的工作安排做简要汇报。

2.议案表决结果：

同意股数66,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数66,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

江苏黄金屋教育发展股……
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