公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-004

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券
江苏黄金屋教育发展股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号黄金屋大厦 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 3 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长邱俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定 ，本次会议及决 定事项，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
为规范公司治理，根据最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等文件，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日

公告编号：2020-004

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露 的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编 号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟购买苏州成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》
1.议案内容：
公司拟以 1,500 万元向齐康购买其持有的苏州成贤三期股权投资合伙企业（有
限合伙 1,500 万元的财产份额（对应认缴出资 1,500 万元，实缴出资 1,500 万
元）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司拟购买苏州 成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》（公告编号：2020- 006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

江苏黄金屋教育发展股份有限公司于 2020 年 3 月 28 日召开 2020 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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