公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-030

证券代码：836306 证券简称：黄金屋 主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：苏州工业园区东平街280号黄金屋大厦八楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏黄金屋教育发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数72,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-030

因公司业务发展需要，需变更公司经营范围，相应修改公司章程。具体内容详见公司于2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数72,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围及修改公
司章程有关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围及修改公司章程的所有相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等。
2.议案表决结果：

同意股数72,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》
江苏黄金屋教育发展股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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