公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-005

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证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 15 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 15 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章

程》的有关规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 9 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

3.国浩律师（南京）事务所的见证律师

(七)会议地点：无锡市菱湖大道 180-10 无锡市百川科技股份有限公

司一楼会议室

二、会议审议事项

议案一、关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案；

议案二、关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案；

议案三、 关于公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告

的议案；

议案四、关于公司 2016 年度利润分配的议案；

议案五、关于公司续聘 2017 年度财务报告审计机构的议案；

议案六、关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案；

议案七、关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案；

议案八、关于利用闲置资金购买理财产品的议案；议案内容： 拟

利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品， 单笔购买理

财产品金额或任意时点累计金额不超过 1000 万元（含 1000 万元）。

在上述额度内，自公司 2016 年年度股东大会审议通过后一年内资金

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可循环使用。

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 5 月 15 日 9 时 00 分

(三)登记地点:

无锡市百川科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李峰

联系地址：无锡市菱湖大道 180-10

电话：0510-85215999-802

传真：0510-85215999-833

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自

理。

（1）自然人股东持本人身份证；外籍自然人股东持本人护照；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及

复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出

示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示

本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署

的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

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(三)临时提案

五、备查文件目录

（一）《无锡市百川科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决

议》；

（二）《无锡市百川科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决

议》。

无锡市百川科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 24 日

临时提案于会议召开前 10 天提交。
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