公告日期：2018-04-20

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，电子邮件及电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月19日13:00

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长张保平先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包

含委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

议案主要内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2017年年度报告及摘要》（ 公告编号

2018-004；2018-005）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张保平先生代表董事会汇报董事会2017年度工作情况，并提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理张保平先生汇报2017年度工作情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司2017年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务

决算情况予以汇报，并提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度财务预算

予以汇报，并提交股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的《审计报告》（〔2018〕69号），母公司2017年度实现净利润2,735,582.46元，计提法定盈余公积金273,558.25元。截至2017年12月31日，公司累计可分配的未分配利润4,497,131.22元。

结合公司当前实际经营情况和股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.90元（含税），合计分配现金红利人民币4,450,000.00元。除上述现金分红外，不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。具体内容详见……
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