公告日期：2018-05-29

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月25日

2.会议召开地点：无锡市百川科技股份有限公司一楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张保平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2018年4月20日以公告方式披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡市百川科技股份有限公司股东大会通知公告》（公告编号：2018-003），满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，并符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份4,914,000股，占公司股份总数的98.28%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《公司 2017年年度报告及摘要》（公告编号2018-004；2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司董事会对2017年工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会对2017年工作情况进行总结汇报。

2.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司对2017年财务决算情况进行总结并汇报。

2.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司对2018年财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。