公告日期：2017-05-16

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：无锡市百川科技股份有限公司一楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张保平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2017年4月24日以公告方式披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡市百川科技股份有限公司股东大会通知公告》（公告编号：2017-005），满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求，并符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

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(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份4,914,000股，占公司股份总数的98.28%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算及2017年度财

务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》

1.议案内容

根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2016年度拟不

进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司续聘2017年度财务报告审计机构

的议案》

1.议案内容

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2017年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构……
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