公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-012

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月13日

2.会议召开地点：无锡市百川科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张保平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2018年6月25日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

公告编号：2018-012

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份4,914,000股，占公司股份总数的98.28%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于终止实施公司2017年度利润分配方案

的议案》

1.议案内容

公司第一届董事会第七次会议和2017年股东大会审议通过了《公司2017年度利润分配的议案》，因上述预案在实施过程中，基于以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，合并报表可供分配利润无法满足2017年度利润分配预案的需求，公司经审慎考虑，决定终止实施上述预案。

2.议案表决结果：

同意股数4,914,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2018-012

三、备查文件目录

（一）《无锡市百川科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

董事会

2018年7月13日

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