公告日期：2017-04-24

证券代码：836310 证券简称：无锡百川 主办券商：国联证券

无锡市百川科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

无锡市百川科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第五次会议通知于2017年4月11日发出，于2017年4月21日上午9：30在公司一楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和高级管理人员列席，会议由董事长张保平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案： （一）审议并通过了关于《2016年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（二）审议并通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案，并

提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（三）审议并通过了关于《2016年度财务决算及2017年度财务预

算报告》的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（四）审议并通过了关于《公司2016年度利润分配》的议案，并

提请公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司2016

年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（五）审议并通过了关于《公司续聘2017年度财务报告审计机构》

的议案，并提请公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2017年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（六）审议并通过了关于《公司董事、监事2017年度薪酬》的议

案，并提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（七）审议并通过了关于《公司高级管理人员2017年度薪酬》的

议案

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（八）审议并通过了关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案，

并提请公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容于2017年4月24日披露于登载在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公 司2016年年度报告》（公告编号：2017-001）、《公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（九）审议并通过了关于《利用闲置资金购买理财产品》的议案，

并提请公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：本议案内容于2017年4月24日披露于登载在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

（十）审议并通过了关于《提议召开公司2016年年度股东大会》

的议案。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事，董事会秘书签字确认的第一届董事会第五次会议决议；

(二)经与会董事签字的会议记录。

特此公告。

无锡市百川科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。