公告日期：2019-10-11

公告编号： 2019-025
证券代码： 836311 证券简称： 赛诺贝斯 主办券商： 兴业证券
赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
董事、监事任命公告
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及《 公司章程》 的有关规定，公司第二届董事会
第九次会议、第二届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 11 日审议并
通过：
提名王峰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，
自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
提名王章龙先生为公司监事，任职期限至第二届监事会届满为止，
自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事 5 人、监事，实
际到会董事 5 人、监事 3 人。会议由董事长张韬先生、 监事会主席郭
泽谦先生主持。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-025
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否
（二） 任命/免职原因
由于原董事龚军先生和谢琴女士因个人原因辞去董事、监事职务
导致公司董事会、 监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，需要召开股东大会补选新任董事和监事。
提名王峰先生担任公司第二届董事会董事， 提名王章龙先生担任公司
第二届监事会监事， 任职期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通
过之日起至第二届董事会和监事会届满之日止。
（三） 新任董监高人员履历
王峰，男， 出生于 1982 年 11 月， 中国国籍，汉族，无境外永久
居留权。武汉大学经济学士、硕士。 2005 年 6 月至 2006 年 6 月任职
于鸿骏矿业集团； 2006 年 6 月至 2007 年 6 月任职于东方希望集团；
2007 年 6 月至 2009 年 5 月任职于光大证券研究所； 2009 年 5 月至
2011 年 5 月任职于博时基金研究部； 2011 年 5 月至 2018 年 4 月任职
于光大证券、光大资本； 2018 年 5 月至今任职于上海用友产业投资
管理有限公司。
王章龙，男，出生于 1980 年 3 月，中国国籍，汉族，无境外永
久居留权，毕业于信阳农业高等专科学校，大专学历。 2002 年 2 月至
2004 年 8 月， 就职于统将（惠阳）电子有限公司， 任软件工程师；
2004 年 8 月至 2006 年 4 月，就职于上海波音特企业管理咨询有限公
司， 任软件工程师； 2006 年 4 月至今，就职于公司 SmartOne 研发中
公告编号： 2019-025
心部门，任总监。
二、 任免对公司产生的影响
（一） 本次任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，
导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
为确保公司董事会和监事会成员人数符合法定要求， 根据《公司
法》及《公司章程》的有关规定， 经第二届董事会第九次会议和第二
届监事会第五次会议审议通过，提名王峰先生为公司第二届董事会董
事， 提名王章龙先生为公司第二届监事会监事， 任职期自 2019 年第
三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会、第二届监事会任
职期限届满之日止。
（二） 任免对公司生产、经营的影响：
本次提名、任命使公司董事会和监事会人数符合《公司法》、
《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。
三、 备查文件
《 赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第九次会议
决议》
《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届监事会第五次会议
决议》
赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
公告编号： 2019-025
董事会
2019 年 10 月 11 日

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