公告日期：2019-10-11

公告编号： 2019-026
证券代码： 836311 证券简称： 赛诺贝斯 主办券商： 兴业证券
赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2019 年 10 月 11 日
2. 会议召开地点： 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产
业园三期 C 座 4 层 402 室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 9 月 30 日以书面形
式
5. 会议主持人： 董事长张韬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司章程》（ 以下简
称《公司章程》） 的有关规定，所有决议合法有效。
（二） 会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-026
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于提名王峰为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原董事龚军先生因个人原因申请辞去董事职务导致董
事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关
规定，为确保公司董事会成员人数符合法定要求，提名王峰先生为公
司第二届董事会董事候选人， 任职期限自股东大会审议通过之日起至
本届董事会任期届满为止。 在新任董事任职前，龚军先生将继续履行
董事职责。
王峰先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，
不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2019 年 10 月 31 日上午 10 时在公司会议室召开 2019
公告编号： 2019-026
年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司第二届董事会第九次会议》
赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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