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发表于 2019-10-11 16:14:00 股吧网页版
赛诺贝斯:关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-11

公告编号: 2019-028
证券代码: 836311 证券简称: 赛诺贝斯 主办券商: 兴业证券
赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会
议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
(四) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
(五) 会议召开日期和时间
1、 本次会议召开时间: 2019 年 10 月 31 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六) 出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2019-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 25 日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园三期 C 座 4
层 402 室
二、 会议审议事项
(一) 审议《 关于提名王峰为公司第二届董事会董事的议案》
鉴于公司原董事龚军先生因个人原因辞去董事职务导致董事会
人数低于法定最低人数, 提名王峰先生为公司第二届董事会董事候选
人,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
(二) 审议《 关于提名王章龙为公司第二届监事会监事的议案》
鉴于公司原监事谢琴女士因个人原因辞去监事职务导致监事会
人数低于法定最低人数, 提名王章龙先生为公司第二届监事会监事候
选人,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为
止。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
公告编号: 2019-028
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身
份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复
印件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机
构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执
行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营
业执照正副本(复印件);由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人
(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加
盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东
单位印章的营业执照正副本(复印件);
4、办理登记手续:可用现场或者传真方式进行登记,但不受理
电话登记。传真号码见本公告第四条。
(二) 登记时间: 2019 年 10 月 31 日上午 9:00
(三) 登记地点: 北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产
业园三期 C 座 4 层 402 室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系人:林芹
联系地址:北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业
园三期 C 座 4 层 402 室
公告编号: 2019-028
联系电话: 010-51652500
传 真: 010-51077690
(二) 会议费用: 出席会议股东食宿、交通费用等自理。
(三) 临时提案(如有)
临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交公司董事会。
五、 备查文件目录
《赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司第二届董事会第九次会议》
《赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司第二届监事会第五次会议》
赛诺贝斯(北京)营销技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 11 日

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