公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-015

证券代码：836311 证券简称：赛诺贝斯 主办券商：兴业证券

赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年6月18日，赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《关于赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

(一)现有股东的认定

现有股东指截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。股权登记日为2019年6月12日。

(二)现有股东放弃优先认购权的具体情况

现有股东均不享有优先认购权。公司第一届董事会第十五次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据新修订的《公司章程》，公司在册股东（以下简称“原股东”）对非公开发行股票新增股份没有优先认购权，故公司原股东不享有本次发行股份的优先认购权。

(三)现有股东缴款时间

根据《公司章程》及《赛诺贝斯（北京）营销技术股份有限公司股票发行方案》的规定，公司本次股票发行不安排优先认购，无在册股东优先认购的缴款安排。

(四)其他相关事项

无

二、其他投资者认购程序

(一)其他投资者认购安排

公告编号：2019-015

本次股票发行对象为上海用友云服务创业投资合伙企业（有限合伙），其符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》（2017年修订稿）等相关法律法规关于投资者适当性管理制度的规定，为合格投资者，可以认购公司本次发行的股票。

前述认购对象已于2019年5月29日与公司签署《定向发行股票附条件生效的认购协议》。发行对象具体认购情况如下：

序 发行对象 拟认购股份 拟认购金额 认购价格 认购方

号 数量（股） （元） 式

1 上海用友云服务创业投资 1,147,353 18,415,015.65 16.05元/股 现金

合伙企业（有限合伙）

合计 1,147,353 18,415,015.65 - -

公司本次发行的股票均为无限售条件人民币普通股。

(二)其他投资者缴款时间

1.缴款起始日

2019年6月21日（含当日），认购人开始进行股份认购，缴纳认购资金。

2.缴款截止日

2019年7月31日（含当日），认购人停止缴款。

(三)认购程序

1.新增投资者以现金方式缴纳认购款。发行认购对象应在2019年6月21日（含

当日）至2019年7月31日（含当日）进行股份认购，将认购资金存入公司本

次股票发行的缴款指定账户。

2.2019年7月31日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件传

真至公司（公司传真：010-51077690）或扫描后邮件发至公司（邮箱地址：

stock@sinobasedm.com），同时需要通过电话方式与公司确认（公司电话：

010-51652500）。如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回

单发邮件到上述指定邮箱。

(四)认购成功的确认方法

2019年7月31日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通

知认购人股份认购成功。认购方将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个

工作日后，或在2019年7月31日（含当日）前公司尚未与认购方联系确认认

公告编号：2019-015

购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电

话以确认股份认购状态。

(五)其他相关事项

无
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