公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-031

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面通知及通讯
的方式发出
5. 会议主持人：董事长陈秋鹏先生
6. 会议列席人员：董事会秘书韦耀兵先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-031

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部控制制度相应废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司对如下相应规章制度进行了修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）；

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）；

3、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-037）；

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-038）；

5、《关联交易决策管理制度》（公告编号：2025-039）；

6、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）；

7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）；

8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；

9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-043）；

10、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）。

公告编号：2025-031

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司对相关制度进行了修订，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：

1、《总经理工作细则》（公告编号：2025-045）；

2、《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-046）；

3、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）；

4、《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-048）；

5、《年报信息……
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