公告日期：2025-08-04

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护深圳市集美新材料股份 第一条 为维护深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 有限公司（以下简称公司）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》（以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）《中华人民共和国证 法》（以下简称《公司法》）《中华人民券法》（以下简称《证券法》）《全国中 共和国证券法》（以下简称《证券法》）小企业股份转让系统挂牌公司治理规 《非上市公众公司监管指引第 3 号—
则》等有关规定，制定本章程。 —章程必备条款》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》（以下简
称《治理规则》）和其他有关法律法规
和规范性文件的规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市集美塑胶有限公司 有关规定，由深圳市集美塑胶有限公司
整体变更成立的股份有限公司。 整体变更发起设立的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司应当在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部资产对公司的债务
承担责任。 承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、高级管理人员具有法律约束力。力。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、总经理和其 股东可以起诉董事、总经理和其他高级他高级管理人员，股东可以起诉公司， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可公司可以起诉股东、董事、监事、总经 以起诉股东、董事、总经理和其他高级
理和其他高级管理人员。 管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、高级管理人员
理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应 之间涉及本章程规定的纠纷，应当先通当先通过协商解决。协商不成的，通过 过协商解决。协商不成的，通过诉讼方
诉讼方式解决。 式解决。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 公司的经营范围为：塑胶板围：塑胶板材生产和销售（不含再生资 材生产和销售（不含再生资源回收经源回收经营）；饰品的生产、加工和销 营）；饰品的生产、加工和销售；新材
售；新材料的技术开发；国内贸易（不 料的技术开发；国内贸易（不含专营、含专营、专卖、专控商品）；经营进出 专卖、专控商品）；经营进出口业务（法口业务（法律、行政法规、国务院决定 律、行政法规、国务院决定禁止的项目禁止的项目除外，限制的项目须取得许……
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