公告日期：2025-08-20

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经 2025 年 8 月 19 日召开的 2025 年第二次临时股东会决议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市集美新材料股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由深圳市集美塑胶有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。原深圳市集美塑胶有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：深圳市集美新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：深圳市龙岗区横岗街道金源路8—16号1至4层。

公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更公司住
所。

公司住所以工商行政管理机关核定的住所为准。

第五条 公司注册资本为人民币5,334万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司职工可以依照《中华人民共和国工会法》规定设立工会，开展工会活动，维护职工合法权益；根据中国共产党章程的规定，设立党组织，开展党的活动。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称的“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及经董事会决议确认为担任重要职务的其他人员。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以优质的产品、优良的信誉、优惠的价格、优秀的服务面向客户。

第十三条 公司的经营范围为：塑胶板材生产和销售（不含再生资源回收经营）；饰品的生产、加工和销售；新材料的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制
的项目须取得许可后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；仓储服务；配送服务。
公司根据自身发展能力和业务需要，经工商行政管理机关核准可变更经营范围。
公司的经营范围以工商行政管理机关核定的经营范围为准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司的股份，可以是普通股票；经过股东会作出决议，并经过相关批准（如需），公司也可以发行其他种类的股份。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权、同股同利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，普通股票每股面值1元。

第十七条 本公司股票发行以现金认购的，公司现有股东对发行的股票无优先认购权。

第十八条 公司发起人为陈秋鹏、黄妙如。原公司整体变更发起设立时，全体发起人以公司经审计的净资产为……
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