公告日期：2026-04-22

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细

则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市集美新材料股份有限公司于2026年4月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于制定无需提交股东会审议的公司在北交所上市后适用的相
关制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为规范深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决策和
经营人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）、《上市公司治理准则》及《深圳市集美新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。
董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的选择、选择标准和程序进行选择，并向董事会提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会批准产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。

第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任届期满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定补足委员人数。

提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，拟辞任委员应当依照本细则的规定继续履行相关职责。

第七条 提名委员会以董事会办公室作为日常办事机构，负责日常联络和会
议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；

（四）公司董事会授予的其他职权。

第九条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中
记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

提名委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十条 公司有关部门有配合提名委员会开展工作并提供相关材料的义务。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序

第十二条 提名委员会依照相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，研究公司董事、高级管理人员人选的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过后遵照实施。

第十三条 提名委员会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符
合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第十四条 董事、高级管理人员的选任……
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