公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-046

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司子公司管理制度（北交所

上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

深圳市集美新材料股份有限公司于2026年4月21日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于制定无需提交股东会审议的公司在北交所上市后适用的相
关制度的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市集美新材料股份有限公司

子公司管理制度

(北交所上市后适用)

第一章 总则

第一条 为加强深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对子
公司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》以及《深圳市集美新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司系指公司持有其 50%以上股权，或者能够决定其
董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级子公司。

公告编号：2026-046

第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应
比照执行本制度规定。

第四条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的
组织、资源、资产、投资和运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第二章 子公司的管理原则

第五条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重大
事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第六条 公司应当通过管理和控制方法使得子公司依据公司的经营策略和
风险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理程序。子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产，同时应当执行公司对子公司的各项制度规定。

第七条 子公司应当按规定及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项以
及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，并严格按照权限将重大事项报公司董事会或股东会审议。

第八条 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要
求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司聘请的会计师事务所的审计。

第三章 子公司治理与运作

第九条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定，
如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。

第十条 子公司的三会，即股东会（如有）、董事会和监事会（如有）应当
根据法律法规和章程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、议事规则等必须符合《公司法》及其《公司章程》等相关规定。
第十一条 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事。
第十二条 子公司应当通过行使职权确保子公司运营管理以及制定的管理
方面的制度、规定、细则等不违背公司相关的制度、规定、指引等文件的要求。
第十三条 子公司的证照、三会运作资料等文档应当报公司备案。

第四章 重大事项管理和信息披露

公告编号：2026-046

第十四条 子公司应当确保子公司所有对外担保事项事先向公司报告，并根
据公司的相关规定履行审批程序。未经公司董事会或股东会批准，子……
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