公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-030

证券代码：836314 证券简称：三联环保 主办券商：兴业证券
浙江三联环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零三条 第一百零三条

董事会由 6 名董事组成。设董事长 1 人。 董事会由 5 名董事组成。设董事长 1 人。

第一百四十一条 第一百四十一条

公司设监事会。监事会由 5 名监事组成 公司设监事会。监事会由 4 名监事组成
（其中 2 名为职工代表监事），监事会 （其中 2 名为职工代表监事），监事会
设主席 1 人。监事会主席由全体监事过 设主席 1 人。监事会主席由全体监事过
半数选举产生。监事会主席召集和主持 半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务 监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 同推举一名监事召集和主持监事会会
议。 议。

公告编号：2023-030

监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产 由公司职工通过职工代表大会选举产
生。 生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司根据实际管理情况调整董事会及监事会成员人数。

三、备查文件

(一)关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函；

(二)董事会《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》的审核意见。

浙江三联环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日
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