公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-005

证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：东北证券
安徽城市药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股 份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836315 城市药业 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

由董事长汇报公司 2024 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和
股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度的主要工作做出总体要 求和部署。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇 报监事会 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《安徽城市药业股份有限公司 2024 年年度报告》 和《安徽城市药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

公告编号：2025-005

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年经营业绩及财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

依据 2024 年公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临
的市场形势，编制《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度的
财务审计机构，为本公司出具有关的审计报告，并授权董事会决定其报酬。（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司管理层决定本 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东：应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出 具的授权委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。