公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-012

证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：东北证券
安徽城市药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴鹏
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数107,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-012

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与东北证券股份有限公司充分沟通后，决定与东北证券股份有限公司解除持续督导协议。本议案经股东会审议通过后，公司将与东北证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划，经与开源证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请开源证券股份有限公司承接持续督导，双方就持续督导事宜达成一致意见。公司与开源证券股份有限公司拟签署持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-012

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于安徽城市药业股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变
更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为有序的完成本次更换主办券商的工作，提请股东会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。授权有效期限自股东会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理……
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