公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-012

证券代码：836315 证券简称：城市药业 主办券商：开源证券
安徽城市药业股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴鹏

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽城市药业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司蚌埠分行申请 10000 万元授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司项目建设和经营周转的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司蚌

公告编号：2026-012

埠分行申请授信额度 10000 万元（其中敞口额度 3000 万元），授信期限 1 年，使
用公司名下项目土地、工业厂房及主要设备为该笔授信提供抵押担保（具体内容以实际签订的授信相关合同为准）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更对全资子公司安徽天普顿生物科技有限公司出资方式的议案》
1.议案内容：

2024 年 2 月 2 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外
投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司安徽天普顿生物科技有限公司（以下简称“安徽天普顿”），注册资本为人民币 7000 万元，出资方式为货币及实物。现基于经营发展需要，公司拟变更对安徽天普顿的出资方式，调整为全部以货币出资。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽城市药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

安徽城市药业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日

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