公告日期：2016-02-26

山东萨菲尔晶体科技股份有限公司
ShandongSapphireCrystalTechnologyCo.,Ltd.
公开转让说明书
（反馈回复稿）
主办券商
二〇一六年一月
声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：
一、氢气能源供应不足的风险
公司生产蓝宝石晶体材料的工艺方法有焰熔法和电熔法，焰熔法需要耗用大量氢气能源，电熔法主要耗用电能。报告期内，公司产品主要采用焰熔法生产，而氢气的供应主要依赖于周边化工企业，而化工企业的生产经营受制于化工行业的景气度。如果公司周边化工企业经营不善或者化工行业的景气度下降，致使公司生产所需的氢气能源供应不足，将给公司生产经营带来较大不利影响。
二、客户集中度较高的风险
报告期内，公司的主要客户包括奥瑞德、四联光电等国内大型的蓝宝石长晶生产商。2013年、2014年、2015年1-7月，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为87.29%、86.88%、93.19%，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化或其对公司产品的采购量下降，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。
三、核心技术人员流失及核心技术失密的风险
蓝宝石晶体材料对产品研发和生产工艺的要求非常高，技术水平的高低直接决定着产品性能和各项性能指标合规率的高低，进而影响行业企业的盈利能力。
随着我国蓝宝石晶体材料生产技术和工艺的不断进步，蓝宝石晶体材料的技术含量逐步提高，对技术人才的需求也将不断提高。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，是企业能否保持技术创新能力的关键，而核心技术人员的流失将对行业内企业的经营产生不利影响。
目录
释义......4
第一节基本情况......6
一、公司基本情况......6
二、股票挂牌情况......7
三、公司股权结构......8
四、公司股东情况......8
五、公司股本形成及变化......13
六、公司重大资产重组情况......22
七、公司子公司及基本情况......22
八、董事、监事、高级管理人员基本情况......23
九、最近两年及一期挂牌公司主要财务数据......26
十、与本次挂牌有关的机构......27
第二节公司业务......30
一、公司主要业务、主要产品及用途......30
二、公司内部组织结构与主要生产流程......31
三、公司业务相关资源情况......35
四、公司业务相关情况......42
五、公司商业模式......48
六、公司所处行业概况、市场规模及行业基本风险特征......48
第三节公司治理......55
一、公司治理机制的建立健全及运行情况......55
二、公司董事会对于公司治理机制执行情况的评估......56
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年违法违规及受处罚的情况......58
四、公司运营分开情况......58
五、公司同业竞争情况......59
六、公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况和对外
担保情况......61
七、董事、监事、高级管理人员情况......61
八、公司董事、监事、高级管理人员近两年变动情况及原因......63
第四节公司财务会计信息......65
一、审计意见类型及财务报表编制基础......65
……
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